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洗钱罪金额有规定吗 - 法律达刑法

2020-06-09 09:54:17    来源:    编辑:

  通常情况下,我们对于洗钱罪的了解大多是基于电视上的情节,无可厚非的是它是一种经济犯罪,是违法行为,主要是为了掩饰隐瞒自己的非法所得,那么洗钱罪立案标准是什么,洗钱罪金额有规定吗?以下将由法律快车为您进行详细解答,希望对您有所帮助。

  一、洗钱罪金额有规定吗

  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  本罪是行为犯,非数额犯,只要行为人实施了以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为即构成犯罪,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

  但是司法解释规定洗钱数额超过3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。

  二、洗钱罪主客观表现

  (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

  (二)本罪在客观方面表现为:

  1、提供资金帐户;

  2、协助将财产转为现金或者金融票据;

  3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;

  4、协助将资金汇往境外;

  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

  (三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

  (四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

  三、法律依据

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

  【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  以上就是由法律快车为您收集整理的关于洗钱罪金额有规定吗的相关知识。综上所述,洗钱罪对于金额没有规定,只要实施了相应的违法行为满足洗钱罪的立案条件的,就构成洗钱罪。如果您还有其他的问题,欢迎您咨询法律快车律师。

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