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洗钱怎么判刑?洗钱达到多少是可判刑 - 法律达刑法

2020-06-09 09:54:14    来源:    编辑:

  行为人实施洗钱行为构成犯罪的最低判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款。数额较大的犯罪行为判处有期徒刑五年以上十年以下有期徒刑。更多关于洗钱怎么判刑?洗钱达到多少是可判刑的相关知识,接下来法律快车小编就为您来一一介绍。

  一、洗钱怎么判刑?

  对于洗钱罪的量刑,条文规定,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果情节严重,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。

  二、洗钱达到多少是可判刑

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条

  【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  三、洗钱罪有举报就立案吗

  要达到立案标准才会进行立案。

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  洗钱罪是属于下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。以上内容就是法律快车小编为你整理的关于洗钱怎么判刑?洗钱达到多少是可判刑的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。如果您有其他问题感到疑惑,欢迎咨询法律快车律师。

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